Al Amn Magazine # 185

75 2023 - ابريل 185 العدد المركز الوطني للتحريات المالية يقيم ورشة "التركيز على الاستخدام غير المشروع للأنظمة الوطنية المالية" افتتحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطنــي للتحريــات المالية ورشــة عمل حول التركيز على الاســتخدام غيــر المشــروع للأنظمــة الوطنية الماليــة بالتعاون مــع وزارة الخزانة الأمريكية. وفــي بدايــة الورشــة، ألقــت الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفــة كلمــة حول اســتخدام نهج قائم علــى المخاطر فــي مكافحة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والجرائــم المرتبطــة بهــا، والتعرف على العملة المشــفرة بأنها عالية الخطورة، معربة عن ترحيب مملكة البحرين بالاستثمار الأجنبي المباشر والتكنولوجيــا المالية (فينتيك) من أجل أن تكــون البحرين هدفــاً جاذباً للأعمال المشروعة من خلال وقف تدفق أي أموال غير مشروعة، وبأن مملكــة البحرين تحتــوي على عدد من مقــار مزودي خدمــات الأصول الافتراضيــة ، الأمــر الــذي انعكس علــى فعاليــة اتخــاذ اســتراتيجية الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وهــي اســتراتيجية فعالة لاستخدام ذلك باتخاذ نهج "سياسة عدم التســامح " مع أي نشــاط غير قانوني في البحرين. وأشارت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة إلى إيمان المركز الوطني للتحريات المالية بأن غســل الأموال وتمويــل الإرهاب قضيتــان دوليتان ولا يمكن مكافحتهمــا بفعالية إلا من خلال الالتزام السياسيوالقدرة الفنيــة والتعــاون الدولــي، وأن المركــز الوطني يقدر الدعم الفني الــذي نتلقاه من الولايــات المتحدة ونواصــل العمل على تعزيز علاقتنا الاســتراتيجية من خلال المزيد من التعاون والعمل الجماعي. وتم خلال الورشة مناقشة عدة محــاور تناولــت أفضل الممارســات للتحقيقــات المتعلقــة بالأصــول الافتراضية، بالإضافة إلى استخدام أدوات رصد وتعقب البلوك تشــين، وتطبيقات عمليــة لتعقب الأصول الافتراضيــة، كمــا تم الإشــارة إلى التبنــي والحركــة غيــر المشــروعة GEO . للعملة المشفرة