مجلة الأمن

أضـواء أمنيـة يواكــب التطــورات الدوليــة ويضمن الاســتجابة الفعالــة لأي تهديــدات محتملــة، فيما ســلطت الجلســة الثالثــة الضوء علــى دور القطاع الخاص فــي تبنّي النهج القائم علــى المخاطر، مع التركيز على تعزيــز الامتثال، ورفع مســتوى الوعي لدى المؤسســات المالية وغيــر المالية، وضــرورة بناء قــدرات فعّالة لرصــد ومنع الأنشــطة المالية غير المشروعة. وتســعى مملكــة البحريــن إلى تعزيــز فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشــار التســلح، عبــر الالتــزام بالمعايير الدوليــة، وتطويــر الأطــر التشــريعية والرقابية، مــع تعزيز التنســيق بيــن الجهــات الوطنية، حيث سلطت الندوة الضوء على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل )، وتوضّح الأهداف 2027–2025( انتشار التســلح الاســتراتيجية ودور الجهات المعنية في تطبيقها، وفــي هــذا الإطــار، تــم تحديــد عشــرة أهداف استراتيجية رئيســية للمرحلة القادمة: تعزيز فهم مخاطر غســل الأموال وتمويــل الإرهاب وتمويل انتشــار التســلح على المســتوى الوطنــي. زيادة فاعلية التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة جرائم غســل الأموال وتمويــل الإرهاب وتمويل انتشــار التســلح، وتعزيز اســترداد الأصــول والرقابة على التدفقات المالية. زيادة فاعلية التنسيق بين الجهات المختصة لملاحقة جرائم غســل الأموال ومصادرة المتحــصلات الإجراميــة. تعزيــز إطــار الشــفافية والوصــول إلــى معلومــات المســتفيد الحقيقي، والرقابــة المبنية علــى المخاطر على الشــخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية. ومــن ضمن الأهداف أيضاً تعزيــز الرقابة المبنية على المخاطــر للحد من اســتغلال القطــاع المالي في جرائم غســل الأموال وتمويــل الإرهاب وضمان فاعليــة التدابير الوقائية لمكافحة اســتغلال قطاع الأعمــال والمهن غيــر المالية المحــددة في جرائم غســل الأمــوال وتمويل الإرهــاب وتعزيــز إجراءات تحقيقات تمويــل الإرهاب، وضمان الاســتفادة من التحريــات الماليــة، والحد من اســتغلال المنظمات غير الهادفة للربح. تعزيــز الجهود الرقابية لمكافحة اســتغلال الأصول الافتراضيــة والتكنولوجيا المالية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. زيادة فاعلية تنفيذ العقوبات المالية المســتهدفة دون تأخيــر. ومواصلــة تحديــث إطار العمل القانوني والرقابي. وفي لقــاءات مع مجلة "الأمن" أشــاد عدد من المشــاركين بالاســتراتيجية التي تمثل نقلة نوعية في تعزيز الإطار الوطنــي لمكافحة الجرائم المالية، وتُجسّــد التزام المملكة الراســخ بالمعايير الدولية، وبناء بيئة مالية آمنة وشــفافة، قادرة علىمواجهة التحديــات المتغيرة التــي تفرضها الجرائــم المالية المنظمــة، وبمــا يعكس التــزام المملكــة بدورها الريادي إقليميًا ودوليًا في ترسيخ أسس الشفافية والنزاهة المالية.