×
الاستفسارات الاعلامية
الأربعاء، 11 مارس 2026
اكس إنستغرام يوتيوب فيسبوك ثريدز سناب شات تيك توك
البحث English
الشريط الإخباري
Font Size

التحريات المالية: القبض على موظف بشركة مالية لقيامه بالتحريف في وسائل تقنية المعلومات بقصد إخفاء مصادر أموال مشبوهة

الخميس، 31 أغسطس 2023
التحريات المالية: القبض على موظف بشركة مالية لقيامه بالتحريف في وسائل تقنية المعلومات بقصد إخفاء مصادر أموال مشبوهة<
وزارة الداخلية

أعلن المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية عن القبض على موظف آسيوي يعمل بإحدى الشركات المالية ، وذلك لقيامه بالتحريف في وسائل تقنية المعلومات بقصد إخفاء مصادر أموال مشبوهة.


وأوضح المركز أنه فور ورود معلومات حول الواقعة ، تم مباشرة عمليات البحث والتحري ، التي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه ، حيث دلت التحريات على قيامه باستغلال صلاحياته في الشركة التي يعمل بها عبر الدخول إلى أنظمة الشركة المالية وتحريف بيانات المرسلين الحقيقيين للأموال بغرض تفادي الإفصاح عن مصدرها الحقيقي ، دون مراعاة القوانين والضوابط الخاصة بقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار المركز الوطني للتحريات المالية إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

الداخلية في الصحف
Human Rights
Statistics
Important Number
Feedback & Suggestions
تصـميـم وبرمـجـة المـوقـع مـن قـبـل إدارة تـكــنـولـوجـيـا الـمـعـلـومـات والإبداع الإلـكــتـروني
جـمـيع الـحـقـوق محـفـوظة © 2025 للإدارة الـعـامـة لشئون وزارة الــداخـلـيـة
آخر تحديث: 3/11/2026 10:19:51 PM
2030 ISO